證券代碼：000530；200530證券簡(jiǎn)稱(chēng)：大冷股份；大冷B公告編號(hào)：2012-007

大連冷凍機(jī)股份有限公司關(guān)于轉(zhuǎn)讓大連三洋空調(diào)機(jī)有限公司股權(quán)的關(guān)聯(lián)交易公告：

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、關(guān)聯(lián)交易概述

1、關(guān)聯(lián)交易基本情況

大連三洋空調(diào)機(jī)有限公司（以下稱(chēng)“大連三洋空調(diào)機(jī)”）、大連三洋制冷有限公司（以下稱(chēng)“大連三洋制冷”）是大連冷凍機(jī)股份有限公司（以下稱(chēng)“大冷股份”）和三洋電機(jī)株式會(huì)社（以下稱(chēng)“三洋電機(jī)”）共同出資設(shè)立的中外合資企業(yè)。大連三洋空調(diào)機(jī)主要從事商用多聯(lián)機(jī)空調(diào)（以下稱(chēng)“VRF”）事業(yè)以及商用一對(duì)一空調(diào)（以下稱(chēng)“PAC單體機(jī)”）事業(yè)。大連三洋制冷主要從事吸收式制冷機(jī)（以下稱(chēng)“A”）事業(yè)以及燃?xì)?a href="http://www.ds8052f.cn" target="_blank" class="keylink">熱泵（以下稱(chēng)“GHP”）事業(yè)。其中，大冷股份分別持有大連三洋空調(diào)機(jī)和大連三洋制冷40%的股權(quán)，三洋電機(jī)分別持有大連三洋空調(diào)機(jī)和大連三洋制冷60%的股權(quán)。

為迅速建立大型空調(diào)事業(yè)的一體化經(jīng)營(yíng)體制，大冷股份、三洋電機(jī)與大連三洋制冷于2012年3月7日簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，大冷股份和三洋電機(jī)將各自所持有的大連三洋空調(diào)機(jī)全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓給大連三洋制冷，使大連三洋空調(diào)機(jī)成為大連三洋制冷的全資子公司。

本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓前后的相應(yīng)股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

股權(quán)轉(zhuǎn)讓前：

大冷股份10%三洋電機(jī)40%40%60%60%

大連三洋制冷大連三洋空調(diào)機(jī)60%

股權(quán)轉(zhuǎn)讓后：

大冷股份10%三洋電機(jī)40%

大連三洋制冷100%大連三洋空調(diào)機(jī)60%

2、由于大冷股份董事張和同時(shí)擔(dān)任大連三洋制冷董事、大冷股份董事有馬秀俊同時(shí)在直接控制大連三洋制冷的三洋電機(jī)任職、持有大冷股份10%股份的股東三洋電機(jī)是大連三洋制冷的控股股東，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

3、大冷股份于2012年3月6日召開(kāi)的五屆十四次董事會(huì)議，以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過(guò)了關(guān)于上述關(guān)聯(lián)交易的議案。關(guān)聯(lián)董事張和、有馬秀俊在審議時(shí)進(jìn)行了回避。獨(dú)立董事對(duì)上述關(guān)聯(lián)交易予以了事前認(rèn)可，并發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

4、本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，不需經(jīng)過(guò)股東大會(huì)批準(zhǔn)，需經(jīng)大連經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易局、大連市工商行政管理局批準(zhǔn)。

二、關(guān)聯(lián)方基本情況

1、關(guān)聯(lián)方基本情況

企業(yè)名稱(chēng)：大連三洋制冷有限公司

企業(yè)性質(zhì)：中外合資企業(yè)

注冊(cè)地點(diǎn)：大連經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)淮河西路118號(hào)

主要辦公地點(diǎn)：大連經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)淮河西路118號(hào)