【中國制冷網】證券代碼：000878  證券簡稱：云南銅業  公告編號：2009-014

    特別提示：本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

    一、召開會議基本情況

    1、召集人：公司董事會

    2、云南銅業股份有限公司第四屆董事會第二十次會議通知于2009年4月8日由公司證券部以郵件形式發出，會議于2009年4月14日上午9：00在昆明市人民東路公司11樓會議室準時召開，應到董事11人，實到董事11人。公司監事和公司高級管理人員列席會議，符合《公司法》、《股票上市規則》和公司章程的規定，合法有效，會議由董事長劉才明先生主持，到會董事經過充分討論，以書面表決的方式一致審議通過了《關于召開2008年年度股東大會的議案》。

    3、會議召開日期和時間：2009年5月22日（周五）上午9:00

    4、會議召開方式：現場會議

    5、出席對象：

    （1）截止2009年5月19日（周二）下午深圳證券交易所收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

    （2）本公司董事、監事和高級管理人員。

    （3）本公司聘請的律師。

    6、會議地點：

    云南省昆明市人民東路111號公司辦公樓11樓會議室

    二、會議審議事項

    1、本次股東大會審議的事項已由公司董事會、監事會審議通過，現提交公司股東大會審議，具有合法性和完備性。

    2、本次股東大會審議的事項有：

    （1）審議《云南銅業股份有限公司董事會2008年年度報告》；

    （2）審議《云南銅業股份有限公司監事會2008年年度報告》；

    （3）審議《云南銅業股份有限公司2009年銀行綜合授信的議案》；

    （4）審議《云南銅業股份有限公司2008年年度利潤分配議案》；

    （5）審議《云南銅業股份有限公司關于聘任會計師事務所的議案》；

    （6）審議《云南銅業股份有限公司2009年日常關聯交易的議案》。

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    3、以上審議事項披露如下：

    （1）《云南銅業股份有限公司董事會2008年年度報告》已在公司四屆二十次董事會上審議通過，詳細內容見刊登于2009年4月16日的《上海證券報》、《證券時報》和《中國證券報》的《云南銅業股份有限公司2008年年度報告》。

    （2）《云南銅業股份有限公司監事會2008年年度報告》已在公司四屆十一次監事會上審議通過，詳細內容見刊登于2009年4月16日的《上海證券報》、《證券時報》和《中國證券報》的《云南銅業股份有限公司2008年年度報告》。

    （3）《云南銅業股份有限公司2009年銀行綜合授信的議案》已在公司四屆十九次董事會上審議通過，詳細內容見刊登于2009年3月5日的《上海證券報》、《證券時報》和《中國證券報》的《云南銅業股份有限公司2009年銀行綜合授信的預案》。

    （4）《云南銅業股份有限公司2008年年度利潤分配議案》已在公司四屆二十次董事會上審議通過，詳細內容見刊登于2009年4月16日的《上海證券報》、《證券時報》和《中國證券報》的《云南銅業股份有限公司2008年年度報告》。

    （5）《云南銅業股份有限公司關于聘任會計師事務所的議案》已在公司四屆二十次董事會上審議通過，詳細內容見刊登于2009年4月16日的《上海證券報》、《證券時報》和《中國證券報》的《云南銅業股份有限公司2008年年度報告》。

    （6）《云南銅業股份有限公司2009年日常關聯交易的議案》已在公司四屆二十次董事會上審議通過，詳細內容見刊登于2009年4月16日的《上海證券報》、《證券時報》和《中國證券報》的《云南銅業股份有限公司2009年日常關聯交易預計》。

    三、會議登記方法

    1、（1）登記時間：2009年5月19日上午8：30―11：30，下午13：30―17：30

    （2）登記地點：云南省昆明市人民東路111號證券部（611室）

    （3）登記方式：現場登記方式為主，對于異地股東可用信函或傳真方式辦理登記。

    2、對受委托行使表決權人需登記和表決時提交文件的要求：

    （1）法人股東出席會議的，持法人營業執照復印件（須加蓋公章）、法定代表人授權委托書（須簽字并蓋公章）、出席人身份證、法人股東賬戶卡、持股憑證；

    （2）個人股東出席會議的，持股東賬戶卡、持股證明、本人身份證進行登記；委托他人出席會議的，需加持個人股東授權委托書（見附件）、身份證復印件、受托人本人身份證進行登記；

    （3）QFII憑QFII證書復印件、授權委托書、股東賬戶卡復印件及受托人身份證辦理登記手續；

    （4）注意事項：出席現場會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件到場。

    四、其他

    1、本次股東大會會期半天，與會股東及代表交通、食宿費用自理。

    2、聯系方式：

    地址：云南省昆明市人民東路111號證券部

    郵編：650051聯系人：張萬聰

    電話：0871-3106735傳真：0871-3106735

    云南銅業股份有限公司董事會

    二○○九年四月十六日

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