【中國制冷網(wǎng)】證券代碼：600202 證券簡稱：哈空調(diào) 編號：臨2009-019

    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

    重要內(nèi)容提示：

    ●本次會議無否決或修改提案的情況；

    ●本次會議無新提案提交表決。

    一、會議召開和出席情況

    1、現(xiàn)場會議召開時間：2009年6月6日上午9：00

    2、現(xiàn)場會議召開地點：哈爾濱市道里區(qū)買賣街25號公司四樓會議室

    3、召開方式：采取現(xiàn)場投票表決的方式

    4、會議召集人：哈爾濱空調(diào)股份有限公司董事會

    5、會議主持人：董事長于明升先生

    6、會議出席情況

    參加本次股東大會表決的股東及授權(quán)代表人共6人，代表股份150,050,588股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的39.14%。公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司聘請的律師出席了本次會議。會議的召開符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司股東大會規(guī)則》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

    二、提案的審議和表決情況

    本次股東大會以記名投票表決方式，審議通過了如下議案。

    同意《關(guān)于公司向控股股東哈爾濱工業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司借款的提案》。

    哈爾濱工業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司在審議此項提案時回避了表決。

    同意票327,971股，占出席會議有表決權(quán)股份的100%；反對票0股；棄權(quán)票0股。

    三、律師見證情況

    本次股東大會由黑龍江仁大律師事務(wù)所趙伊娜律師、關(guān)傳靜律師見證并出具法律意見書。該法律意見書認(rèn)為：

    本次股東大會的召集與召開程序、出席會議的人員資格和召集人資格、表決程序等事宜，均符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

    本所律師同意將本法律意見書隨同公司本次股東大會決議按有關(guān)規(guī)定予以公告。

    四、備查文件目錄

    1、哈爾濱空調(diào)股份有限公司2009年度第一次臨時股東大會決議

    2、黑龍江仁大律師事務(wù)所關(guān)于哈爾濱空調(diào)股份有限公司2009年度第一次臨時股東大會的法律意見書

    特此公告。

    哈爾濱空調(diào)股份有限公司董事會

    2009年6月6日