【中國制冷網】股票代碼：000921 股票簡稱：ST科龍 公告編號：2009-042

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。海信科龍電器股份有限公司（「本公司」）第六屆董事會于2009年5月19日以書面議案的方式召開2009年第十次會議。

    會議應到董事9人，實到9人，董事湯業國先生、周小天先生、于淑珉女士、林瀾先生、劉春新女士、張明先生回避表決。

    會議的召開及表決符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，經與會非關聯董事認真審議，會議形成如下決議：以3票同意，0票反對，0票棄權審議通過了本公司與海信集團有限公司相關附屬公司之間的《<業務合作框架協議上述關聯交易屬本公司日常業務中按一般商務條款進行的交易，須提交本公司股東大會經獨立股東審議通過。

    特此公告。

    海信科龍電器股份有限公司董事會

    2009年5月19日