【中國制冷網】本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    青島海信電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會決定召開2009年第二次臨時股東大會，現將有關事項通知如下：

    一、召開會議的基本情況

    1、召開時間：

    現場會議時間：2009年7月1日14:00

    網絡投票時間：2009年7月1日9:30－11:30、13:00－15:00

    2、召開地點：青島市東海西路17號海信大廈409會議室。

    3、會議方式：本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式。

    4、召集人：董事會

    二、審議事項

    本次股東大會審議的議案如下：

    1.關于公司向特定對象非公開發行股票方案的議案

    1.1發行股票的種類和面值

    1.2發行方式及時間

    1.3發行數量

    1.4發行對象及認購方式

    1.5定價基準日與發行價格

    1.6鎖定期安排

    1.7上市地點

    1.8募集資金用途和數量

    1.9本次發行前公司滾存未分配利潤的分配預案

    1.10決議有效期限

    2.關于公司符合非公開發行股票條件的議案

    3.關于公司前次募集資金使用情況報告的議案

    4.關于本次非公開發行股票募集資金運用可行性研究報告的議案

    4.1液晶電視模組與整機一體化設計制造及配套建設項目

    4.2平板電視生產配套（貼片機、注塑機）項目

    5.關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票具體事宜的議案

    三、會議出席對象

    1、本次股東大會的股權登記日為2009年6月24日。截至股權登記日15:00上海證券交易所收市后，在中國證券登記結算公司上海分公司登記在冊的公司股東，均有權在規定的時間內參加投票。該等股東有權委托他人作為代理人持股東本人授權委托書參加會議,該代理人不必為股東。

    2、公司董事、監事、高級管理人員、見證律師、保薦代表人等。

    四、現場會議參加辦法

    1、登記手續：出席會議股東應按下述情形持有效證件辦理登記手續及參加股東大會，并須在登記時間內以傳真方式進行預約登記。

    自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡進行登記；

    法人股東須持營業執照副本復印件、法定代表人授權委托書（詳見附件）、股東賬戶卡和出席人身份證進行登記；

    委托代理人須持本人身份證、授權委托書（詳見附件）、委托人身份證和股東賬戶卡進行登記。

    2、登記時間：2009年6月25日--26日9：00-17：00

    3、聯系電話/傳真：0532-83889556

    4、聯系人：王東波

    5、其他事項：本次股東大會食宿交通等費用自理。

    五、網絡投票參加程序

    請股東登陸上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）查詢網絡投票的程序，投票程序比照上海證券交易所買入股票操作，詳見附件。

    六、其他事項

    公司將在股權登記日后刊登關于召開本次股東大會的提示性公告。

    七、附件

    1、授權委托書

    2、投資者參加網絡投票的操作流程

    特此公告。

    青島海信電器股份有限公司董事會

    2009年6月16日