【中國制冷網】2008年度股東大會議程及相關事項

    一、會議召集人：公司董事會

    二、會議時間：2009年4月28日上午9:30開始

    三、會議地點：公司市場部五樓會議室

    四、會議審議事項

    1．《2008年度董事會工作報告》

    報告人：董事長王福軍先生

    2．《2008年度監事會工作報告》

    報告人：監事會主席張偉民先生

    3．《獨立董事2008年度述職報告》

    報告人：獨立董事陳巨昌先生

    4．《公司2008年度財務決算報告》

    報告人：財務機構負責人周文院先生

    5．《公司2008年度利潤分配方案》

    報告人：財務機構負責人周文院先生

    6．《聘公司2009年度審計機構的議案》

    報告人：財務機構負責人周文院先生

    7．《2008年年度報告及摘要》

    報告人：董事長王福軍先生

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    8．《章程修正案》

    報告人：董事會秘書張海賢先生

    9．《公司2009年日常關聯交易》

    報告人：董事會秘書張海賢先生

    10．《公司與國聯財務有限責任公司關聯交易》

    報告人：董事會秘書張海賢先生五、會議議程

    1、董事長宣讀參會股東（股東代表）人數及所持股份數，并致歡迎辭；

    2、律師宣讀會議表決辦法，推舉計票人、監票人；

    3、宣讀各項議案；

    4、股東發言；

    5、投票表決議案；

    6、計票人統計表決結果；

    7、監票人宣布表決結果；

    8、董事長宣讀股東大會決議；

    9、律師宣讀本次股東大會法律意見書；

    10、董事長宣布會議結束

    六、會議聯系方式

    聯系地址：無錫市城南路3號公司綜合管理部（214028）

    聯系電話：0510-85215556

    傳真：0510-85225852

    聯系人：張海賢繆杰

    無錫華光鍋爐股份有限公司

    董事會

    2009年4月28日

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